公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-009

证券代码：872112 证券简称：祝融科技 主办券商：开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 10:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2026-009

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872112 祝融科技 2026 年 3 月 27 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟成为香港子公司债务加入人的议案》 √

为保障全资子公司香港祝融科技有限公司日常经营及项目履约，公司拟就 香港子公司签署的信息系统建设及运维合同作出债务加入承诺。公司作为债务 加入人，拟对香港子公司承担相应连带清偿责任。具体履约细节及法律责任以 相关法律文件为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；

公告编号：2026-009

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和持股凭证； 委托他人出席股东大会，受托人需持授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件及本人身份证；

4、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登 记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 31 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 9 号院 1 号楼 407-1 室

联系人：姜兴

联系电话：010-84568701-8007
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
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