公告日期：2019-05-20

珠海东诚光固化新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》中关于股东会召集、召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数10,293,814股，占公司有表决权股份总数的98.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海东诚光固化新材料股份有限公司章程》相关规定，珠海东诚光固化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长陈平女士向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。

同意股数10,293,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海东诚光固化新材料股份有限公司章程》相关规定，珠海东诚光固化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体股东审议财务负责人向公司董事会提交的《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,293,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度经营计划及财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海东诚光固化新材料股份有限公司章程》相关规定，珠海东诚光固化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。2.议案表决结果：

同意股数10,293,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海东诚光固化新材料股份有限公司章程》相关规定，珠海东诚光固化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议财务负责人李晴向公司董事会提交的《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数10,293,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

珠海东诚光固化新材料股份有限公司监事会主席黄智军同志，针对公司2018年的工作情况，依据公司章程和监事会议事规则，真实履行了监事会职能，作出了2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,293,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《董事会关于2018年度财务报表审计被出具保留意见审计报告的专项

说明》议案

1.议案内容：

意见审计报告的相关事项进行如下说明：

（一）董事会认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带意见审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况。

（二）鉴于上述原因，公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：1、加强企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。