公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-009

证券代码：872115 证券简称：天泰志远 主办券商：江海证券

北京天泰志远科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：北京天泰志远科技股份有限公司公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席岳静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司监事会就2018年度工作递交的工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-009

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度，公司实现营业收入28,036,039.90元，较上年同期增长18.47%；实现归属于公司股东的净利润2,560,333.87元，较上年同期增长3.07%。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

审议公司财务办公室对公司2019年度进行的统筹与财务预算方案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上（www.neeq.com.cn）于2019年4月19日披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上（www.neeq.com.cn）于

公告编号：2019-009

2019年4月19日披露的《关于2018年度利润分配方案的公告》（公告编号2019-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上（www.neeq.com.cn）于2019年4月19日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2019-014）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《会计政策变更议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上（www.neeq.com.cn）于2019年4月19日披露的《会计政策变更公告》（公告编号2019-015）。

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