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公告日期：2019-04-19
公告编号：2019-012
证券代码：872115 证券简称：天泰志远 主办券商：江海证券
北京天泰志远科技股份有限公司
2018年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京天泰志远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，现将相关事项公告如下
一、利润分配方案情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为11,148,525.20元，母公司未分配利润为11,382,147.26元。
公司本次权益分配预案如下：按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
二、审议及表决情况
本次权益分派预案经公司2019年4月18日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。
三、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东
公告编号：2019-012
大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
1、《北京天泰志远科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
2、《北京天泰志远科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
3、《北京天泰志远科技股份有限公司2018年度审计报告》。
北京天泰志远科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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