公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-044

证券代码：872115 证券简称：天泰志远 主办券商：江海证券
北京天泰志远科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东
大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 6 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-044

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室：北京市朝阳区小关北里甲 2 号 B 座 B519。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司业务发展和长期战略规划的需要，提高经营效率，降低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的一切事项。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措
施，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-042）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-044

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 11
月 5 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2019 年 11 月 6 日 8:30-9:00

（三）登记地点：北京天泰志远科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：如下所示：

联系人：刘静

联系电话：010-84440669

联系传真：010-84775507

联系地址：北京市朝阳区小关北里甲 2 号 B 座 B519

（二）会……
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