公告日期：2021-05-11

证券代码：872117 证券简称：康荣高科 主办券商：东莞证券
广东康荣高科新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛锡荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数70,613,332 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003 ）。
2.议案表决结果：

同意股数 70,613,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按 《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2020
年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 70,613,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据 2020 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制
了《广东康荣高科新材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 70,613,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据 2021 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求，编制了《广
东康荣高科新材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 70,613,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

现根据公司章程有关规定及公司 2020 年实际经营情况，暂不进行 2020
年年度利润分配，将未分配利润转入下一年度。
2.议案表决结果：

同意股数 70,613,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普……
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