公告日期：2021-11-01

公告编号：2021-016

证券代码：872117 证券简称：康荣高科 主办券商：东莞证券
广东康荣高科新材料股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、召开会议基本情况

广东康荣高科新材料股份有限公司定于 2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第一次临
时股东大会，股权登记日为 2021 年 11 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 10 月
26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-015。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 10 月 29 日，公司董事会收到单独持有 51.97%股份的股东薛锡荣书面提交
的《关于向公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2021 年 11 月
11 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于接受实际控制人债务豁免的议案》

议案具体内容:截至目前,康荣高科旗下全资子公司四会市康荣新材料有限公司 (以下简称为四会康荣) 、长沙市康荣新材料有限公司（以下简称长沙康荣）分别累 积接受实际控制人薛锡荣先生 2,808,565.98 元、5,073,980.77 元借款用于四会康荣、 长沙康荣的日常经营。为支持子公司经营发展,薛锡荣先生拟豁免其为四会康荣提供
的 2,808,565.98 元借款、为长沙康荣提供的 3,573,980.77 元借款。豁免后，四会康
荣欠薛锡荣的债务余额是 0 元，长沙康荣欠薛锡荣的债务余额是 1,500,000.00 元。

公告编号：2021-016

实际控制人薛锡荣免除其对四会康荣和长沙康荣的债权,涉及关联交易，但上述 关联交易不会对本公司、四会康荣、长沙康荣生产经营及销售造成不利影响, 亦不会 损害到公司和其他股东的利益。本次豁免的债务,将计入子公司资本公积-其他资本公 积科目,对财务报表的影响将增加 2021 年度归属于公司的净资产。

公司股东对子公司的债务豁免,将改善公司财务状况及资本结构,增强公司经营 及抗风险能力。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东薛锡荣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东薛锡荣提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《公司拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》

（二）审议《关于接受实际控制人债务豁免的议案》
五、备查文件目录
《关于向广东康荣高科新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提 案的函》

广东康荣高科新材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
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