公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-005

证券代码：872117 证券简称：康荣高科 主办券商：东莞证券
广东康荣高科新材料股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：皮立平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司章程有关规定及公司 2021 年度实际经营情况，公司编制 2021 年年
度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-005

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会 2021 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2021年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据 2021 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《广东康荣高科新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据 2022 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求，编制了《广东康荣高科新材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案公告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，公司拟对 2021 年度未分配利润进行现金分

公告编号：2022-005

红，以现有股份 70,623,332.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，预计 2022 年度向银行申请贷款，额度不超过人民币13,000 ……
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