
公告日期:2023-02-06
公告编号:2023-003
证券代码:872117 证券简称:康荣高科 主办券商:东莞证券
广东康荣高科新材料股份有限公司董事监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2023年 2 月 3 日审议并通过:
提名薛锡荣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份36,700,000.00 股,占公司股本的 51.97%,不是失信联合惩戒对象。
提名罗冰女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,400,000.00 股,占公司股本的 34.55%,不是失信联合惩戒对象。
提名颜奇荣女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名曹国志先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份180,000.00 股,占公司股本的 0.25%,不是失信联合惩戒对象。
提名汤海洪先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000.00 股,占公司股本的 0.21%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由薛锡荣主持。
本次抽届尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-003
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2023 年2 月 3 日审议并通过:
提名皮立平先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000.00 股,占公司股本的 0.21%,不是失信联合惩戒对象。
提名顾彩芬女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由皮立平先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 2 月 3 日审议并通过:
选举倪全安先生为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届不需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 25 人。
会议由皮立平先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
公告编号:2023-003
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司……
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