公告日期：2023-02-06

公告编号：2023-005

证券代码：872117 证券简称：康荣高科 主办券商：东莞证券
广东康荣高科新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：薛锡荣

6.会议列席人员：皮立平、顾彩芬、倪全安

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名薛锡荣先生、罗冰女士、颜奇荣女士、汤海洪先生、曹国志先生为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。薛锡荣先生、罗

公告编号：2023-005

冰女士、颜奇荣女士、汤海洪先生、曹国志先生系连选连任，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司进行第三届董事会董事、非职工代表监事的换届选举，提请于 2023 年
2 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东康荣高科新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 6 日

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