公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-010

证券代码：872117 证券简称：康荣高科 主办券商：东莞证券
广东康荣高科新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：皮立平
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会选举皮立平先生、顾彩芬女士为公司第三届监事会监事，公司 2023 年第一次职工代表大会选举倪全安先生为职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举皮立平先生为第三届监事会主席，自第三届监事会第一次会议批准之日起就任，任期三年。公司监事会选举符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会主席任职资

公告编号：2023-010

格的要求，皮立平先生未被列入失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东康荣高科新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东康荣高科新材料股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 21 日

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