公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-018

证券代码：872117 证券简称：康荣高科 主办券商：东莞证券
广东康荣高科新材料股份有限公司

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

新化县欧迪特种陶瓷有限公司的主要客户为康荣高科，薛锡荣可以对新化县欧迪特种陶瓷有限公司的业务发展产生重大影响。

公司披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，预计 2022 年度与新
化县欧迪特种陶瓷有限公司发生 15,000,000.00 元的关联采购。2022 年度实际与新化县欧迪特种陶瓷有限公司发生的关联交易：采购额为 21,637,296.54 元，销售额为 239,216.81 元，超出了预计额度。

关联方 与公司关系

新化县欧迪特种陶瓷有限公司 公司控股股东、实际控制人施加重大影响的
其他企业

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议决议审议通过了 《关于追加 2022 年度关联交
易的议案》。由于该议案涉及关联交易事项，董事薛锡荣、罗冰属于关联董事，
需回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东
大会审议。

公司第三届监事会第二次会议决议审议通过了《关于追加 2022 年度关联交易的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。表决结果：同意 3 票；

公告编号：2023-018

反对 0 票；弃权 0 票。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新化县欧迪特种陶瓷有限公司

住所：新化县炉观镇 375 仓库

注册地址：新化县炉观镇 375 仓库

注册资本：5,000,000.00

主营业务：电子电器陶瓷制品 ，耐火材料制品的生产销售

法定代表人：薛海清

控股股东：薛海清

实际控制人：薛海清

关联关系：公司控股股东、实际控制人施加重大影响的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：薛锡荣

住所：广东省佛山市禅城区季华路 23 号 B 座 1203 房

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础。（二）交易定价的公允性

经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

1、关联采购

公告编号：2023-018

关联方 关联交易内容 2022 年度

新化县欧迪特种陶瓷有限公司 采购原材料 21,637,296.54

2、关联销售

关联方 关联交易内容 2022 年度

新化县欧迪特种陶瓷有限公司 销售模具纸箱等 239,216.81

3、应收关联方款项

项目名称 关联方 2022 年期末余额

新化县欧迪特种

应收账款 54,135.00

陶瓷有限公司

4、应付关联方款项

项目名称 关联方 2022 年期末余额

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。