公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-016

证券代码：872117 证券简称：康荣高科 主办券商：东莞证券
广东康荣高科新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10 点-12 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872117 康荣高科 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所赫敏、程珊律师作为见证律师。
（七）会议地点

佛山市南海区狮山镇罗村塱沙工业区公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据公司章程有关规定及公司 2022 年实际经营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2022 年董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：依据 2022 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《广东康荣高科新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：依据 2023 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求，编制了《广东康荣高科新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。
（六）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

议案内容：大华会计师事务所按照相关规定出具了公司《2022 年度审计报告》，所出审计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

公告编号：2023-016

（七）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会 2022 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2022 年度监事会工作报告》。
（八）审议《关于追加 2022 年度关联交易的议案》

议案内容：2022 年度公司向新化县欧迪特种陶瓷有限公司采购原材料实际超过预计金额，同时公司向其销售了模具包装材料实际超过预计金额，经核实，属于公司正常发展需要，现确认 2022 年度采购金额和销售金额。。

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于广东康荣高科新材料股份有限……
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