公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-032

证券代码：872117 证券简称：康荣高科 主办券商：东莞证券
广东康荣高科新材料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛锡荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数70,623,232 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议；

公告编号：2023-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1．议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略规划发展的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需求，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2．表决结果：

同意股数 70,623,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括 但不限于：

⑴ 负责本次终止挂牌所需文件的准备工作；

⑵ 向全国中小中小企业股份转让系统申请提交终止挂牌的申请文件；

⑶ 批准、签署、修改、提交、执行、接收与本次终止挂牌相关的文件；

⑷ 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股份在证券登记结算退出登
记有关事宜；

⑸ 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他
事宜。

授权期限：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理
完毕之日止。

公告编号：2023-032

2. 表决结果：

同意股数 70,623,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议
股东权益保护措施的议案》

1．议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。

2．表决结果：

同意股数 70,623,332 股，占出席本次会议有表决……
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