公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-041

证券代码：872118 证券简称：俊股股份 主办券商：首创证券
广州俊股控股股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-041

为支持公司经营发展，公司原控股股东钟幸华提供无偿借款给公司用于日常
经营，钟幸华同意豁免对公司债权 1,143,514.49 元，双方于 2023 年 12 月 29 日
签署《债务豁免协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广州俊股控股股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

广州俊股控股股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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