公告日期：2024-05-21

证券代码：872118 证券简称：俊股股份 主办券商：首创证券
广州俊股控股股份有限公司董事、监事、职工代表监事、高级

管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2024年 5 月 20 日审议并通过《关于选举白月祥先生、刘刚先生、刘珊女士、寇妍女士、王一真先生担任公司董事职务的议案》、《关于聘任寇妍女士担任公司总经理职务的议案》、《关于聘任刘珊女士担任公司财务负责人、董事会秘书职务的议案》；公司第三届监事
会第三次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过《关于选举武帅朝先生、谢朦先生担任公
司监事职务的议案》；公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 5 月 20 日审议并通过《关
于选举董薇女士为公司职工代表监事的议案》。

聘任寇妍女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2024 年 5 月
20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘珊女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2024 年
5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任刘珊女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2024 年
5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

选举董薇女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日，自 2024

年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

选举白月祥先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘刚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘珊女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举寇妍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王一真先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举武帅朝先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢朦先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事、监事、职工代表监事、高级管理人员均因个人原因，申请辞去公司相应职务。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监
事、职工代表监事、高级管理人员辞职公告》。

为保证公司及公司董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事会、监事会、职工代表大会审议相应董事、监事、职工代表监事、高级管理人员的聘任、提名及选举，行使董事、监事、职工代表监事、高级管理人员的权利并履行相应的义务。
（三）新任董监高人员履历
1、白月祥的简历如下：
白月祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 12 月出生。

1986 年 12 月至 2023 年 10 月，任中国铁路呼和……
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