公告日期：2025-06-03

广州俊股控股股份有限公司

章 程

二〇二五年六月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四节 公司收购 ...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ...... 17

第四节 股东大会的提案和通知...... 18

第五节 股东大会的召开 ...... 19

第六节 股东大会的表决与决议...... 22
第五章 董事会......26

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 28
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会......34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配与审计...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 利润分配 ...... 38

第三节 内部审计 ...... 38

第四节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知、公告与信息披露 ...... 39

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告与信息披露 ...... 40
第十章 合并、分立、增资与减资、解散与清算...... 41

第一节 合并、分立、增资与减资...... 41

第二节 解散与清算 ...... 42
第十一章 章程的修改 ...... 44
第十二章 投资者关系管理 ...... 44
第十三章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法”》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》规定由广州欧博尔生物科技有限公司整体变
更发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在广州市工商行政管理局注册登记并取得企业法人营业执照。公司自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。

第三条 公司注册名称

中文名称：广州俊股控股股份有限公司

英文名称：

第四条 公司住所：广州市天河区华夏路 28 号 3208 房

第五条 公司注册资本为人民币 2000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程规定，股东可以起诉其他股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司的股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财
务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不
断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 公司的经营范围：广告制作;广告设计、代理;软件销售;日用品销
售;中医养生保健服务（非医疗）;以自有资金从事投资活动;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;商业综合体管理服务;日用品批发;个人卫生用品销售;健康咨询服务（不含诊疗服务）;食品经营（仅销售预包装食品）;市场营销策划;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理;养生保健服务（非医疗）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;化……
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