公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-039

证券代码：872118 证券简称：俊股股份 主办券商：首创证券
广州俊股控股股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于
2025 年 7 月 9 日审议并通过《关于选举熊晓明先生、WEI FANG PING 女士、张振有先
生、贺军先生、古光阳先生担任公司董事职务的议案》；公司第三届监事会第七次会议
于 2025 年 7 月 9 日审议并通过《关于选举刘泰先生、岑振宇先生担任公司监事职务的
议案》。

选举熊晓明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举 WEI FANG PING 女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任
免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张振有先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举贺军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举古光阳先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人

公告编号：2025-039

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘泰先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举岑振宇先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事、监事均因个人原因，申请辞去公司相应职务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员辞任公告》（公告编号：2025-036）。

为保证公司及公司董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事会、监事会审议相应董事、监事的选举，行使董事、监事的权利并履行相应的义务。
（三）新任董监高人员履历

1、熊晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 MBA，1965 年 06 月出
生。1995 年 11 月至 2023 年 02 月，任龙岩市永幸皮革贸易部法定代表人；1998 年 09
月至 2022 年 09 月，任福建龙岩永幸工贸有限公司法定代表人；2011 年 03 月至 2022
年 12 月，任广州益善医学检验所有限公司监事；2012 年 08 月至今，任广州沄拓科技
有限公司法定代表人、执行董事、经理；2013 年 10 月至今，任博厚健康科技股份有限
公司法定代表人、董事长、总经理；2013 年 09 月至 2022 年 12 月，任北京益善医学检
验所有限公司监事；2013 年 12 月至 2022 年 12 月，任上海益善医学检验所有限公司监
事；2014 年 07 月至今，任广州博厚医疗技术有限公司法定代表人、执行董事；2016年 05 月至今，任广州奥姆莱特生物技术……
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