公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-056

证券代码：872118 证券简称：奥姆莱特 主办券商：首创证券
奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：熊晓明

6.会议列席人员：财务负责人兼董秘

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与博厚健康及其下属公司关联交易的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-056

为满足公司业务发展需要，增强公司持续经营能力，提升经营效益，公司计划向博厚健康及其下属公司提供健康咨询、健康管理、科普宣传、咨询策划、技术推广等服务，总金额不超过 200 万元；代为销售博厚健康及其下属公司的产品、服务项目，总金额不超过 100 万元。

上述交易时间截止至 2026 年 12 月 31 日。

博厚健康及其下属公司包括：博厚健康科技股份有限公司、厦门奥姆莱特生物技术有限公司、广州博厚医学检验实验室有限公司。
2.回避表决情况：

董事熊晓明、WEI FANG PING 回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

提请于 2025 年 11 月 4 日召开 2025 年第四次临时股东会，对本次董事会审
议通过、尚须提交股东会审议的议案予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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