公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-059

证券代码：872118 证券简称：奥姆莱特 主办券商：首创证券
奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：熊晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事古光阳因个人原因缺席；

公告编号：2025-059

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘泰、岑振宇因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与博厚健康及其下属公司关联交易的议案 》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，增强公司持续经营能力，提升经营效益，公司计划向博厚健康及其下属公司提供健康咨询、健康管理、科普宣传、咨询策划、技术推广等服务，总金额不超过 200 万元；代为销售博厚健康及其下属公司的产品、服务项目，总金额不超过 100 万元。

上述交易时间截止至 2026 年 12 月 31 日。

博厚健康及其下属公司包括：博厚健康科技股份有限公司、厦门奥姆莱特生物技术有限公司、广州博厚医学检验实验室有限公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因全体股东若回避表决，将导致本次股东会对该议案无法形成有效表决。故全体股东未履行回避程序，参与本次股东会对该议案进行投票表决。
三、备查文件
《奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-059

奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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