公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-003

证券代码：872118 证券简称：奥姆莱特 主办券商：首创证券
奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日 以电子通讯方式发出

5.会议主持人：刘泰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事岑振宇因个人原因缺席，委托监事龙桂桃代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林佩峤女士担任公司监事职务的议案》
1. 议案内容：

鉴于监事岑振宇先生因个人原因辞去监事职务，公司监事会选举林佩峤女士为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致。上述选举人员不是失信联合惩

公告编号：2026-003

戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司《监事会议事规则》的议案》
1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见制度正文：《监事会议事规则》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 13 日

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