公告日期：2026-01-13

证券代码：872118 证券简称：奥姆莱特 主办券商：首创证券
奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于修
改公司<监事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权0 票，审议通过本规则，本规则尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司 （以下简
称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，完善法人治理结构，保障股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责，对公司财务及公司董事、监事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司、股东及职工的合法权益。

第三条 监事会依照国家及政府有关法律法规和《公司章程》独立行使监督
职权，其正当活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉、阻挠。

监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。

第二章 监事会的职权及组成

第四条 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。

监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。

第五条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东会选举产生和罢免，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生和罢免。

第六条 监事候选人的任职资格应当符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。《董事会议事规则》第四条不得担任董事的情形同时适用于监事。

董事、经理和其他高级管理人员，不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第七条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第八条 监事任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

第九条 监事可以在任期届满前提出辞职，监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：

（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；

（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的1/3。
在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。

第十条 监事会主席行使以下职权：

（一） 召集和主持监事会会议；

（二） 督促、检查监事会决议的执行；

（三）组织履行监事会的职责和协调日常工作；

（四） 审定、签署监事会报告和其他重要文件；

（五） 代表监事会向股东会报告工作；

（六） 法律法规、部门规章和《公司章程》规定的其他职责。

第十一条 监事会主席不能履行职权或者不履行职务的，可由1/2以上的监事共同推举一名监事代行职权。

第十二条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

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