公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-012

证券代码：872118 证券简称：奥姆莱特 主办券商：首创证券
奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：熊晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司信息披露事务负责人列席会议。

5.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《监事会议事规则》

4、《财务管理制度》

具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2026-008）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-009）、《监事会议事规则》（公告编号：2026-010）、《财务管理制度》（公告编号：2026-011）正文。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，拟对《公司

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章程》相关条款进行修订。

具体内容详见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来业务发展需求，更好推进审计工作，经过谨慎评估，本公司决定不再聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，并拟变更本公司 2025 年财务审计机构为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），负责财务报告审计工作，聘期一年。

原审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,00……
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