公告日期：2026-04-20

证券代码：872118 证券简称：奥姆莱特 主办券商：首创证券
奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：熊晓明

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司董事会严格遵守法律法规和公司制度规定，认真履行董事会职能，贯彻落实股东会各项决议，积极维护股东权益。

根据相关法律法规及公司制度的规定，结合实际情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。报告对 2025 年度公司的经营情况、董事会主要工作等方面进行了总结，并对 2026 年重点工作进行了部署，现予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司总经理 WEI FANG PING
女士严格遵守法律法规和公司制度规定，积极拓展公司业务，落实公司经营战略
方针。现针对公司 2025 年主要经营指标、2025 年经营管理情况及 2026 年重点
经营工作编制《2025 年度总经理工作报告》，并予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，编制了《2025 年度
财务决算报告》，现予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据实际情况结合上年经营和财务情况，编制了《2026 年度财务预算报告》，现予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司当前的经营状况和利润实现情况，为保证公司的可持续发展，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告非标准意见涉及事项专项说明的议案》
1.议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

董事会现针对该审计意见涉及事项，出具了《奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报……
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