公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-015

证券代码：872118 证券简称：奥姆莱特 主办券商：首创证券
奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以电子通讯方式发出

5.会议主持人：刘泰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年度，奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司监事会严格遵守法律法规和公司制度规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行监督职责，依法独立行使

公告编号：2026-015

职权，切实维护股东合法权益。

根据相关法律法规及公司章程规定，结合公司实际情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。报告对 2025 年度公司监事会主要工作情况进行了总结，并对 2026 年重点工作进行了部署，现予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，编制了《2025 年度
财务决算报告》，现予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-015

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司根据实际情况结合上年经营和财务情况，编制了《2026 年度财务预算报告》，现予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司当前的经营状况和利润实现情况，为保证公司的可持续发展，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告非标准意见涉及事项专项说明的
议案》
1. 议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

监事会现针对该审计意见涉及事项，出具了《奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司监事会关于 2025 年度财务审计报告出具非标准意见涉及事项的专项说明》。
2. 回避表决……
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