公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-016

证券代码：872121 证券简称：氟聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海氟聚化学产品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡逊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
30,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马利锋因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-016

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事辞职及补选公司董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 6 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

马利锋 董事 离职 2023年6月 2023 年第一次 审议通过
28 日 临时股东大会

陈明辉 董事 任职 2023年6月 2023 年第一次 审议通过
（Minghui 28 日 临时股东大会

Chen）
四、备查文件目录

公司《2023 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-016

上海氟聚化学产品股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 29 日

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