公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-019

证券代码：872122 证券简称：华联电子 主办券商：兴业证券
厦门华联电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李中煜董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数129,290,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

4. 公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

《关于选举董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名，股东大会选举蔡志刚先生、付智俊先生、李晓芸女士担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对董事任职资格的要求。公司已对董事候选人进行核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

股东大会采用累积投票制，审议内容如下：

1.1《选举蔡志刚先生为公司董事》；

1.2《选举付智俊先生为公司董事》；

1.3《选举李晓芸女士为公司董事》；
2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有

议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

选举蔡志刚先生

1.1 129,290,000 100% 是

为公司董事

选举付智俊先生

1.2 129,290,000 100% 是

为公司董事

选举李晓芸女士

1.3 129,290,000 100% 是

为公司董事

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-019

蔡志刚 董事 任职 2024 年 7 月 19 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

付智俊 董事 任职 2024 年 7 月 19 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

李晓芸 董事 任职 2024 年 7 月 19 日 2024 年第一次临 审议通过
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