公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-021

证券代码：872122 证券简称：华联电子 主办券商：兴业证券
厦门华联电子股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为践行公司“国内国际双循环”战略，提升海外市场竞争力和服务能力，增强公司抗风险能力，公司拟投资新建泰国生产基地，投资总金额不超过人民币1.3 亿元，包括但不限于购置土地、生产厂房建设及附属设施、购置机器设备等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等情况，分阶段实施建设泰国生产基地。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据公司 2023 年度审计报告，公司经审计的财务报表资产总额为人民币1,950,783,062.78 元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产

公告编号：2024-021

总额为 864,357,519.39 元，本次对外投资不超过人民币 130,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 6.66%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的比例为15.04%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司对外投资新建泰国生产基地的议案》。同时，为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次在泰国新建生产基地项目方案的制定和实施、申请投资备案登记、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请，及办理其他与本次事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，同时需履行泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

公告编号：2024-021

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：HLE（泰国）有限责任公司（HLE(THAILAND)CO.,LTD.）

注 册 地 址 ： 111/358 Moo. 6, Bang Rak Phatthana Subdistrict,Bang Bua
Thong District, Nonthaburi Province

主营业务：智能控制器的生产销售和进出口贸易

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。