公告日期：2024-12-23

证券代码：872122 证券简称：华联电子 主办券商：兴业证券
厦门华联电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李中煜先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事曾智斌先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司向光大银行申请授信提供担保的议案》1.议案内容：

公司全资子公司厦门华联电子科技有限公司基于经营发展的需要，拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请最高不超过人民币 3,000 万元(含)的综合授信额度，授信有效期 3 年。公司为其提供连带责任担保，担保金额最高不超过人民币 3,000 万元。

具体详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<经营管理委员会承包经营考核办法>的议案》
1.议案内容：

为加强对公司及控股子公司经营班子的绩效考核与薪酬管理，建立有效的激
励与约束机制，促进公司稳健发展，结合公司实际情况，公司拟制定《经营管理委员会承包经营考核办法》。
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提名杜鉴洋先生担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述提名董事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于厦门建发融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向关联方厦门建发融资担保有限公司提出2 笔保函担保业务申请。

具体详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于厦门建发融资担保有限公司为公司提供担保
暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李鹏、蔡志刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司向招商银行申请授信的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号……
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