公告日期：2025-04-28

证券代码：872122 证券简称：华联电子 主办券商：兴业证券
厦门华联电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：厦门华联电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：李中煜董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024
年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋
予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的 发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了 《2024 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2024 年度财务运营结果
进行总结，形成《2024 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展资金需要，2024 年度暂不进行权益分派。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向中国工商银行申请授信的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编 号：2025-011）。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于华联科技向中国工商银行申请授信的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编
号：2025-011）。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于华联半导体向中国工商银行申请授信的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2……
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