公告日期：2025-04-28

证券代码：872122 证券简称：华联电子 主办券商：兴业证券
厦门华联电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日下午 2 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872122 华联电子 2025 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所的律师。
（七）会议地点

厦门华联电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

具体详见公司于 2024 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
（二）审议《2024 年年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋
予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的 发 展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了 《2024 年年度董事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年年度监事会
工作报告》。
（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年年度权益分派预案》

鉴于公司经营发展资金需要，2024 年度暂不进行权益分派。

（六）审议《关于公司向中国工商银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公 告编 号：2025-011）。
（七）审议《关于华联科技向中国工商银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公 告编号：2025-011）。
（八）审议《关于华联半导体向中国工商银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公 告编号：2025-011）。
（九）审议《关于公司向中国农业银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公 告编号：2025-011）。

（十）审议《关于华联科技向中国农业银行申请授信的议案》

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