公告日期：2023-02-06

公告编号：2023-003

证券代码：872123 证券简称：开创集团 主办券商：中泰证券
山东开创集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周伯虎

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向平安商业保理有限公司申请融资暨接受关联担保的议案》
1.议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，本公司拟向平安商业保理有

公告编号：2023-003

限公司申请追加 1000 万元融资，授信期限 12 个月，期间额度可循环使用，在额度范围内授权公司董事长周伯虎先生代表公司签署（包括但不限于授信、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。周伯虎先生无偿为上述融资提供担保，具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东开创集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 6 日

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