公告日期：2024-01-23

证券代码：872123 证券简称：开创集团 主办券商：中泰证券
山东开创集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872123 开创集团 2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2024 年度公司（含子公司）的日常性关联交易，具体如下：

关联交易类型 关联方 预计交易总金额

提供百度推广服务 邦赢(山东)信息科技集团有限公司 300 万元

提供百度推广服务 济南助赢信息技术有限公司 100 万元

提供百度推广服务 济宁开创数字技术有限公司 500 万元

提供技术服务 济南海拉信息科技有限公司 20 万元

提供技术服务 山东合屏物联网有限公司 30 万元

采购技术服务 济南海拉信息科技有限公司 300 万元

采购广告服务 山东合屏物联网有限公司 200 万元

采购会议服务 山东司雪文化传媒有限公司 8 万元

采购技术服务 济南助赢信息技术有限公司 200 万元

采购产品 山东朵朵清新健康咨询有限公司 100 万元

合计 1758 万元

人投资有限公司。
（二）审议《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》

根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2024 年度向金融机构、类金融机构及个人申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司为上述融资将以自有房产等资产进行抵押，周伯虎先生无偿为上述融资提供担保。

授信额度在 2024 年度内可循环使用，在授信额度范围内，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司及公司合并报表范围内子公司实际需要，以公司及公司合并报表范围内子公司实际签署的合同为准。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并分别授权公司董事长及子公司总经理签署相关合同和文件。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周伯虎和山东有人投资有限公司。
（三）审议《关于公司向平安商业保理有限公司申请融资暨接受关联担保的议案》
为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展……
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