公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-021

证券代码：872123 证券简称：开创集团 主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周伯虎
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 49,509,000 股，占公
司有表决权股份总数的 47.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵姗姗因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资理财到期后继续持有的议案》
1.议案内容：

公司于 2020 年购买了山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司发售的 3 年期弘远投资一
号权益类产品，截至 2024 年 6 月 30 日，本金及利息收入合计 17,465,267.75 元到期后暂未进
行赎回。因公司考虑到产品收益率高于企业融资成本，可以从中获取一定的收益，且产品风险
可控，故公司慎重考虑后选择继续投资该理财产品，投资期限延续至 2025 年 12 月 31 日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟注销子公司青岛开创互联网有限公司的议案》
1.议案内容：

青岛开创互联网有限公司系山东开创集团股份有限公司控股子公司。为了降低管理成本，提高运营效率，出于公司战略发展需要，经慎重考虑后，拟注销青岛开创互联网有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2024-017)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山东开创集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 ……
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