公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-024

证券代码：872123 证券简称：开创集团 主办券商：中泰证券
山东开创集团股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

山东开创集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大
会于 2024 年 9 月 19 日下午 15 时在公司 24 层会议室以现场方式召开。会议通知
已于 2024 年 9 月 13 日以公司内部公告方式通知全体职工代表。本次会议由全体
监事推举的赵利利女士主持，应到职工代表 26 人，实到职工代表 26 人。
二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举王莹继任公司第四届监事会职工代表监事的议案》
议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举王莹女士继续担任第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非
职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 11 月 8 日之日
起计算。

王莹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号：2024-024

（二）审议通过《山东开创集团股份有限公司报销管理制度》。

议案内容：《山东开创集团股份有限公司报销管理制度》。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《山东开创集团股份有限公司出差管理制度》。

议案内容：《山东开创集团股份有限公司出差管理制度》。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《山东开创集团股份有限公司开创集团考勤制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司开创集团考勤制度》。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《山东开创集团股份有限公司采购管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司采购管理制度》。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《山东开创集团股份有限公司应收账款管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司应收账款管理制度》。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议并通过《山东开创集团股份有限公司招标采购管理制度》；

议案内容：《山东开创集团股份有限公司招标采购管理制度》。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

山东开创集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。