公告日期：2024-11-11

证券代码：872123 证券简称：开创集团 主办券商：中泰证券
山东开创集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及山东开创集团股份有限公司公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力机 三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决 定 公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选 举 和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审 议 批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六）审 议 批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案

和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七）对 公 司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审 议批准本章程第四十条规 （十二）审 议批准本章程第四十条规
定的担保事项； 定的担保事项；

（十三）审 议公司与关联方发生的成 （十三）审 议公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一 交金额（提供担保除外）占公司最近一
期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万 期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万
元的交易，或者占公司最近一期经审计 元的交易，或者占公司最近一期经审计
总资产 30%以上的交易； 总资产 30%以上的交易；

（十四）审议下列重大交易： （十四）审议下列重大交易：

1、审议交易涉及的资产总额（同时存 1、审议交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或 在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经 成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10% 以 上的重大交易事 审计总资产的 30%以上的重大交易事
项； 项；

2、审议交易涉及的资产净额或成交金 2、审议交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净 额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 10%以上，且超过 1500 资产绝对值的 30%以上，且超过 1500
万的重大交易事项； 万的重大交易事项；

3、交易标的（如股权）在最近一个会 （十五）审 议单个债务性融资项目融计年度相关的净资产占公司最近一个 资金额为 1500 万元以上的行为，但法会计年度经审计净资产的 5％以上； 律、法规及本章程另有规定的除外；
（十五）审 议单个债务性融资项目融 （十六）审议股权激励计划；
资金额或公司为自身债务担保金额为 （十七）审 议批准变更募集资金用途1500 万元以上的行为，但法律、法规及 事项；

本章程另有规定的除外； （十八）审 议公司为最近一期的资产
（十六）审议股权激励计划； 负债率超过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。