公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-001

证券代码：872123 证券简称：开创集团 主办券商：中泰证券
山东开创集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周伯虎

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司实际业务发展情况和经

公告编号：2025-001

营计划，公司拟预计 2025 年度公司（含子公司）的日常性关联交易，具体如下：

关联交易类型 关联方 预计交易总金额

提供百度推广服务 邦赢(山东)信息科技集团有限公司 300 万元

提供百度推广服务 济南助赢信息技术有限公司 200 万元

采购会议服务 山东司雪文化传媒有限公司 10 万元

采购技术服务 济南助赢信息技术有限公司 200 万元

合计 710 万元

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎持有邦赢(山东)信息科技集团有限公司 16%股权；关联董事周伯虎为公司全资子公司山东开创投资有限公司实际控制人，山东开创投资有限公司持有济南助赢信息技术有限公司 32.32%股权，持有山东司雪文化传媒有限公司 20%股权，根据实质重于形式原则，公司认定上述交易对手方为关联方，关联董事周伯虎对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年关联租赁的议案》
1.议案内容：

2025 年预计发生关联租赁交易情况如下：

济南助赢信息技术有限公司租赁山东开创集团股份有限公司子公司山东开创企业服务有限公司座落于济南市槐荫区济南报业大厦 B20 楼西侧房屋，作为经营使用，租期一年，年租金约 30 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎为公司全资子公司山东开创投资有限公司实际控制人，子公司山东开创投资有限公司持有济南助赢信息技术有限公司32.32%股权；关联董事周伯虎对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-001

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2025 年度向金融机构、类金融机构及个人申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司为上述融资将以自有房产等资产进行抵押。周伯虎先生无偿为上述融资提供担保。

授信额度在……
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