公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-006

证券代码：872123 证券简称：开创集团 主办券商：中泰证券
山东开创集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周伯虎
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数49,509,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵姗姗因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2025 年度向金融机构、类金融机构及个人申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司为上述融资将以自有房产等资产进行抵押。周伯虎先生无偿为上述融资提供担保。

授信额度在 2025 年度内可循环使用，在授信额度范围内，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司及公司合并报表范围内子公司实际需要，以公司及公司合并报表范围内子公司实际签署的合同为准。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并分别授权公司董事长及子公司总经理签署相关合同和文件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席本次会议的股东分别为周伯虎和山东有人投资有限公司，均为本议案关联方，按照公司章程的规定，公司全体与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体与会股东不予回避。
三、备查文件目录

公告编号：2025-006

《山东开创集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

山东开创集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日

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