公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-014

证券代码：872123 证券简称：开创集团 主办券商：中泰证券
山东开创集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周伯虎

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-014

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年 1 月至 2025 年 8 月 15 日期间，关联方乘风技术有限公司向公司提
供技术服务 1,650,544.82 元，公司向关联方乘风技术有限公司数字化营销2,692,600.61 元。现予以补充确认。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，乘风技术有限公司系关联董事周伯虎之姐姐配偶控制的公司，关联董事周伯虎对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年 2 月 13 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于
预计 2025 年日常性关联交易的议案》，次日披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-002)。因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

关联交易类型 关联方 预计交易总金额

提供百度推广服务 乘风技术有限公司 1000 万元

采购技术服务 乘风技术有限公司 1000 万元

合计 2000 万元

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

公告编号：2025-014

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，乘风技术有限公司系关联董事周伯虎之姐姐配偶控制的公司，关联董事周伯虎对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟注销全资子公司潍坊开创数字技术有限公司的议案》1.议案内容：

潍坊开创数字技术有限公司系山东开创集团股份有限公司控股子公司。为了降低管理成本，提高运营效率，出于公司战略发展需要，经慎重考虑后，拟注销潍坊开创数字技术有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2025-018)
2.……
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