公告日期：2021-04-19

证券代码：872124 证券简称：智建科技 主办券商：财通证券

浙江智建科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872124 智建科技 2021 年 5 月
10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所 2 位律师。

（七） 会议地点

浙江省玉环市经济开发区银湖大道 11 号 8 楼公司会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

(二)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度
董事会的工作作出规划。
(三)审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021
年度监事会的工作作出规划。
(四)审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务决算报告。
(五)审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务预算报告。
(六)审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
(七)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007 ）。
(八)审议《关于补充审议银行关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-008）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（七）、（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股……
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