公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-015

证券代码：872124 证券简称：智建科技 主办券商：财通证券
浙江智建科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：潘海强
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-015

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江智建科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；（二）公司董事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。
浙江智建科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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