公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-013

证券代码：872124 证券简称：智建科技 主办券商：财通证券
浙江智建科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式
发出
5.会议主持人：蔡其林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名蔡其林先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。蔡其林的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《浙江智建科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
浙江智建科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 19 日

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