公告日期：2025-12-16

证券代码：872124 证券简称：智建科技 主办券商：财通证券
浙江智建科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：浙江省玉环市经济开发区银湖大道 11 号 8 楼公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:00-12：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872124 智建科技 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的

2 √

公司管理制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

《关于选举执行公司事务的董事

4 √

暨法定代表人的议案》

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。
（二）审议《关于修订需提交股东会审议的公司管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、
《投资者关系管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《对外投资 管理制度》、《防止资金占用制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》 等制度进行相应修订。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平， 完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
（四）审议《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的……
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