公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：872124 证券简称：智建科技 主办券商：财通证券
浙江智建科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 27 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：潘海强
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

公司原定审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2020 年 2 月
5 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江智建科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
浙江智建科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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