公告日期：2026-04-27

证券代码：872124 证券简称：智建科技 主办券商：财通证券
浙江智建科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面
方式发出

5.会议主持人：潘海强

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<2025 年度经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司经理汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 的工作作出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度
董事会的工作作出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2026 年 5 月
18 日召开 2025 年年度股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八） 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。2.回……
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