公告日期：2020-04-15

证券代码：872124 证券简称：智建科技 主办券商：财通证券

浙江智建科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以书面方式

发出

5. 会议主持人：潘海强

6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江智建科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》1.议案内容：

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟制定……
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