公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-040

证券代码：872124 证券简称：智建科技 主办券商：财通证券

浙江智建科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日 9:00-11:00。

公告编号：2020-040

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872124 智建科技 2020 年 11 月
23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

浙江省玉环市经济开发区银湖大道 11 号 8 楼公司会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟向关联方拆入资金及拟向银行申请授信额度的关联
交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《浙江智建科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-039 ）。上述议案不存在特别决议议案，

公告编号：2020-040

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2020 年 11 月 27 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：浙江省玉环市经济开发区银湖大道 11 号 8 楼公司
会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

公告编号：2020-040

联 系 人：丁丽亚

联系电话：0576-87278515

传真：0576-87215535

邮编：317600

联系地址：浙江省玉环市经济开发区银湖大道 11 号 8 楼。

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《浙江智建科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
浙江智建科技股份有限公司
董事会
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