公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-045

证券代码：872124 证券简称：智建科技 主办券商：财通证券
浙江智建科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第
十六次会议于 2020 年 12 月 3 日审议并通过：

提名潘海强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
30,096,000 股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵子云先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,508,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶小虹先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-045

提名林小兰女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁丽亚女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由潘海强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第
十四次会议于 2020 年 12 月 3 日审议并通过：

提名蔡其林先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈艳俊先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-045

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由蔡其林主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 首次任命董监高人员履历

陈艳俊，男，1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2006 年 5 月至 2009 年 2 月，任玉环县四海蓝天数码科技有
限公司工程部项目经理；2009 年 3 月至 2017 年 3 月，历任浙江智建
工程设计有限公司研发部副经理、研发部经理；2017 年 4 月至今，任浙江智建科技股份有限公司研发部经理。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次选举属于正常换届，是公司治理正常需求，未对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《浙江智建科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；（二）《浙江智建科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；

公告编号：2020-045

浙江智建科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

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