公告日期：2020-12-04

公告编号： 2020-042
证券代码： 872124 证券简称： 智建科技 主办券商： 财通证券
浙江智建科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 12 月 3 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 11 月 20 日以书面方
式发出
5. 会议主持人： 潘海强
6. 会议列席人员（如有）： 公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2020-042
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》
及其他相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正
常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名潘海强、赵子
云、叶小虹、林小兰、丁丽亚为浙江智建科技股份有限公司第二届董
事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通
过之日起算。上述董事侯选人的任职资格符合相关法律法规的规定，
且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于提议召开公司 2020 年第五次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2020 年 12 月
21 日召开 2020 年第五次临时股东大会。
公告编号： 2020-042
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江智建科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
浙江智建科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

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