公告日期：2020-12-04

公告编号： 2020-044证券代码： 872124 证券简称： 智建科技 主办券商： 财通证券
浙江智建科技股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2020 年 12 月 21 日 9:00-11:00。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号： 2020-044
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。其中， 包含优先股股东， 包含表决权恢复的优先股
股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872124 智建科技 2020 年 12 月
15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
浙江省玉环市经济开发区银湖大道 11 号 8 楼公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《 关于选举公司第二届董事会董事的议案》
公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》
及其他相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正
常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名潘海强、赵子
云、叶小虹、林小兰、丁丽亚为浙江智建科技股份有限公司第二届董
事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通公告编号： 2020-044
过之日起算。上述董事侯选人的任职资格符合相关法律法规的规定，
且不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《 关于选举公司第二届监事会监事的议案》
公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》
及其他相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正
常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名蔡其林、陈艳
俊为浙江智建科技股份有限公司第二届监事会监事候选人，任期三年，
自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。上述监事侯选人
的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份
证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人公告编号： 2020-044
身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身
份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营
业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间： 2020 年 12 月 21 日 8:00-9:00
（三） 登记地点： 浙江省玉环市经济开发区银湖大道 11 号 8 楼公司
会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联 系 人：丁丽亚
联系电话： 0576-87278515
传真： 0576-87215535
邮编： 317600
联系地址：浙江省玉环市经济开发区银湖大道 11 号 8 楼。
（二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《浙江智建科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》公告编号： 2020-044
浙江智建科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。